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假票、问题票的识别与防范

来源:网络 发布时间:2021-04-09 14:14:57 阅读量:132
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  对于做票人,最怕的是收到假票或者问题票,因此学习假票、问题票的识别与防范是很有必要的事情,下面就由商票圈小编详细为大家讲解。


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  一、常见假票的种类有哪些呢?


  1、利用网银系统漏洞造假


  2、利用工商注册漏洞造假:假中央、国企、假地产


  3、异地、小银行账户出票


  4、名称相似:冒牌中铁


  5、国家部委、地方委办局名下所谓“国企”


  1、利用网银系统漏洞造假


  中铁十二局

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  中建五局

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  2、利用工商系统漏洞造假


  中建创辉上海供应链管理有限公司(中建八局)


  河南中建跨贸建设工程有限公司(中建二局)


  中水电(上海)实业有限公司


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  江苏博雅置业有限公司(恒大)

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  河北中朗房地产开发有限公司(绿地)

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  山西大广泽达房地产开发有限公司(蓝光)

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  3、异地开户行出票承兑


  中铁二局总部成都


  开户行:兴业银行长春前进大街支行


  中交一航局一公司

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  中建六局总部天津


  开户行:遵义红花岗农商行天津路支行、


  工行江西乐平支行


  内蒙古银行哈尔滨宣化街支行


  湖北银行来凤支行


  中交一公司总部北京,开户行:贵州乌当农商行东风支行


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  4、名称相似:冒牌中铁



  中铁电气化工程(广东)有限公司


  穿透后中国林业集团有限公司是大股东


  但中间层级很多


  中铁广通建设工程有限公司


  股东为境外公司:


  繁体字,“中铁电气化集团有限公司”



  5、“国企”、“事业单位”


  中科建设开发总公司,股东:中国科学院行政管理局


  中国城市建设集团控股有限公司(简称“中城建”)


  前身是隶属于国家建设部的中国城市建设开发总公司


  98年吸收军委及二炮的企业,合并成集团公司


  中国蓝天总公司,股东:农业部


  商业网点建设开发中心,工商信息显示为事业单位


  山西鸿坦新能源有限公司


  股东:陕西能源总公司,穿透后为省纪委


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  中国华宇经济发展有限公司


  成立于1988年


  注册资金347万元


  股东:中国核工业集团


  成立于1999年


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  二、识别方法


  查询兑付记录(签收环节)


  向专业的同行了解有关票据信息


  查询股权关系


  并通过上市或发债公司年报进行验证


  查询项目公司土地、招标投、资质证书、诉讼、


  行政许可、历史变更、法人、董监事等信息


  查询承兑人、收款人开户行信息


  (第3、4、5条通过企查查、天眼查等)


  项目开工、销售情况


  主要通过安居客、房天下、搜房网等


  提供承兑人与收款人以及背书转让过程中的合同发票


  类似方法审核收款人


  好啦


  今天就到这里啦


  以上就是关于“假票、问题票的识别与防范”的全部内容,相信大家已经有了全面认识;更多票据相关资讯及知识,欢迎关注商票圈票据学院。